عالمية يونيو 25, 2026عقوبة مالية لبنك أجنبي في الإمارات بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد رصد إخفاقات متكررة وجسيمة في الالتزام…
عالمية مارس 18, 2026الإمارات والسعودية تطلقان منصة مشتركة لتعقب تمويل الإرهاب أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تفعيل منصة رقمية موحدة لمراقبة وتعقب التدفقات المالية المشبوهة بشكل لحظي، وذلك في إطار تعزيز جهود…
